WOGNUM – De politie heeft op woensdag 3 september twee mannen uit Wognum aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting en witwassen. Zij zouden betrokken zijn bij een constructie waarmee geld van slachtoffers van bankhelpdeskfraude werd weggesluisd via zogeheten ‘geldezels’.
De verdachten worden ervan beschuldigd personen te hebben benaderd om hun bankrekening beschikbaar te stellen of nieuwe rekeningen op naam te openen. Via deze rekeningen werd geld ontvangen dat afkomstig was van slachtoffers van bankhelpdeskfraude. Vervolgens werd het geld snel doorgesluisd naar tientallen andere rekeningen, vaak in het buitenland.
Cryptovaluta en digitale portemonnees
Een aanzienlijk deel van het geld is volgens de politie omgezet in cryptovaluta en verdeeld over meerdere digitale portemonnees. Het onderzoeksteam vermoedt dat de verdachten hierdoor probeerden hun sporen uit te wissen.
De tot nu toe bekende slachtoffers zijn voor bedragen tussen de €50.000 en €100.000 opgelicht. In het onderzoek heeft de politie meerdere panden doorzocht. Daarbij zijn goederen en geld met een geschatte waarde van €150.000 in beslag genomen. Ook zijn de gebruikte cryptowallets in beeld gebracht.
Gevangenhouding en zwijgrecht
Tijdens hun verhoor beriepen beide mannen zich grotendeels op hun zwijgrecht. Op woensdag 17 september besloot de raadkamer tot een gevangenhouding van 90 dagen.
Waarschuwing tegen geldezels
De politie waarschuwt opnieuw voor het risico van zogeheten geldezels. Wie een bankrekening laat gebruiken door criminelen, kan medeplichtig worden aan oplichting en witwassen. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals een strafblad, uitsluiting van financiële diensten en schulden.
Wie wordt benaderd met een dergelijk verzoek, wordt geadviseerd direct contact op te nemen met de politie. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
